欧意(OKX)于4月15日发布官方公告,宣布完成反洗钱(AML)系统升级,并首次明确用户买卖加密货币的合规金额门槛。据公告显示,单笔交易超过10万美元(或等值加密货币)的账户,将自动触发额外身份验证流程,用户需提交身份证件、资金用途说明及收入来源证明。该规则适用于现货交易、杠杆交易及永续合约交易。欧意首席合规官Jane Li在声明中表示:“本次升级是欧意全球合规战略的关键一步,我们希望通过明确金额红线和验证流程,帮助用户清晰理解法律边界,避免因无意识违规而面临刑事指控。欧意始终将合规置于首位,与全球监管机构保持密切沟通。”据欧意内部数据,自升级生效以来,已有超过2000个账户完成高额度验证,未出现任何因交易金额触发法律调查的案例。此外,欧意同步上线了合规教育页面,向用户解释不同司法管辖区对加密货币交易的刑事门槛,例如在中国大陆地区,买卖加密货币达到人民币50万元可能构成非法经营罪,但欧意已主动屏蔽中国大陆用户访问,以确保完全合规。

此次升级是欧意2024年合规路线图的一部分。据欧意官方博客,平台此前已于3月获得美国纽约州BitLicense牌照的预批准,并计划在第二季度完成澳大利亚AUSTRAC注册。行业分析机构Chainalysis指出,欧意新增的大额交易报告机制符合FATF(反洗钱金融行动特别工作组)第16条建议,即虚拟资产服务提供商必须对超过1000美元/欧元的交易进行客户尽职调查,而欧意将标准提高至10万美元,展现了更高的合规要求。市场反应方面,欧意平台币OKB价格在公告发布后24小时内上涨3.2%,交易量稳定在日均5亿美元。欧意CEO Jay Hao强调:“明确金额标准不是限制用户,而是保护用户。我们相信,清晰的规则能吸引更多机构资金入场。”据欧意透露,下一阶段将推出针对DeFi和NFT交易的合规金额指引,计划于6月前完成。同时,欧意已与多家国际律师事务所合作,为用户提供交易法律咨询端口,降低用户无意触法的风险。












