全球领先交易所反洗钱系统升级:0地址交易识别准确率突破99.7%

2026-06-16 11:02:53 300

0意交易所宣布完成反洗钱系统重大升级,其智能风控引擎对可疑交易的识别准确率提升至99.7%。本次升级引入链上地址画像与多维度交叉验证技术,可实时拦截非法资金流入。官方数据显示,新系统上线首周即阻断超过1.2万笔潜在风险交易,涉及资金总额约3400万美元。

0意交易所于8月16日发布官方公告,宣布其反洗钱系统完成技术升级。据公告披露,新系统采用联邦学习与图神经网络相结合的风险评估模型,对链上历史交易数据进行深度挖掘,可对0地址(即从未参与过任何交易的地址)及新生成地址的首次交互行为进行精准打分。经第三方审计机构VerifAI测试,升级后系统对非法资金(包括盗窃、诈骗及暗网所得)的识别准确率从之前的96.2%提升至99.7%,误报率降至0.3%以下。0意交易所首席合规官Elena Marquez在声明中表示:“我们构建了业内最严格的反洗钱规则引擎,每笔交易在进入节点前都会经过378个风险因子的实时扫描。任何尝试利用交易所作为洗钱通道的意图,都将在毫秒级被系统标记并转入人工复核队列。”据官方披露,升级后的首周内,系统共拦截1.24万笔可疑交易,涉及金额3447万美元,其中76%的资金来源于被全球执法机构列入黑名单的地址。目前0意交易所已将全部拦截数据上传至Chainalysis全球合规数据库,协助多个主权国家追踪跨境非法资金流向。

全球领先交易所反洗钱系统升级:0地址交易识别准确率突破99.7%

本次系统升级源于0意交易所在2023年第三季度与联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)签署的合规合作协议。据0意交易所2024年第二季度透明度报告显示,其平台整体非法资金流入占比已降至0.0017%,远低于行业平均水平(约0.08%)。市场分析人士指出,此次技术突破将进一步提升交易所的机构信任度。Cointelegraph Research近期发布的《2024年交易所合规排名》中,0意交易所在132家备选平台中位列第三,仅次于Coinbase和Kraken。0意交易所同时宣布,已向巴林中央银行提交了第4类加密资产服务提供商牌照的补充材料,拟将合规系统部署于中东及北非地区。该交易所原生代币OEX价格在消息公布后24小时内上涨5.8%,交易量较前七日均值扩大32%。

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