浙江省大数据管理局与省金融科技协会联合发布的区块链地址监控系统已于3月18日正式投入运行。该系统基于自主研发的地址图谱分析引擎,可对链上交易进行实时扫描,自动识别并标记与洗钱、欺诈等非法活动关联的地址。根据官方公告,系统初期已收录超过120万条风险地址数据,涵盖比特币、以太坊、泰达币等主流链上资产。欧意交易所作为首批测试机构,已完成API接口对接,其风控后台可同步接收系统预警,实现地址拦截响应时间缩短至秒级。浙江省金融科技协会秘书在发布会中强调,该系统不涉及用户隐私数据,仅针对公开链上地址进行合规分析,旨在为区域内持牌机构提供反洗钱辅助工具。

此次系统上线标志着中国地方金融监管在链上数据治理领域迈出实质一步。据欧意交易所技术团队透露,对接后其内部风控模块识别效率提升70%,误报率下降至0.3%以下。市场反应方面,欧意交易所平台币OKB在消息公布后24小时内涨幅达4.2%,交易量较前日增长35%。行业分析人士指出,此类地方政府主导的地址监控系统将加速形成链上合规基础设施,未来可能吸引更多国际交易所接入。欧意交易所官方表示,后续计划与浙江省合作拓展至更多公链地址风险库,并探索将系统应用于DeFi协议合规筛查。












